董事9人应参会，柳雷、独立董事张海英、方文彬、马筑兵共8人现实参会董事宋忠庆、马明、王春燕、符磊、，缺席本次董事会董事张虹因表出。筑兵以通信方法出席表决个中独立董事张海英、马。 有昭彰轨则需由董事会决议通过的事项表规章、范例性文献、鞭策策画或公司章程，的妥贴人士代表董事会直接行使其他事项可由董事长或其授权。司股东大会审议本议案须提交公，别决议事项该事项为特，权股东2/3以上表决通过需出席公司股东大会有表决。 会审核同意后监视处置委员，东大会审议提交公司股，别决议事项该事项为特，权股东2/3以上表决通过需出席公司股东大会有表决。为本次鞭策策画鞭策对象因职工代表董事柳雷先生，决该议案回避表。 市公司股权鞭策处置手段》《国有控股上市公司(境内)推行股权鞭策试行手段》等相合国法、法则和范例性文献以及《公司章程》的轨则监事会以为：《甘肃工程磋议集团股份有限公司2019年范围性股票鞭策策画(草案)及其摘要》的实质适当《公国法》《证券法》《上。进一步完满公国法人料理机合本次鞭策策画的推行将有利于，期鞭策管造机造健康公司中长，东的久远成长更严密地维系使重点员工甜头与公司、股，的主动性和创建性充满调动骨干员工，东价钱最大化达成公司和股，美满股东甜头的情景不存正在损害公司及。 除限售的范围性股票时刊出鞭策对象尚未解，购刊出所一定的统共事宜处置该局部范围性股票回；依照现实情景剔除同业(7)授权董事会可业 资产监视处置委员会审核同意后此议案经甘肃省黎民当局国有，股东大会审议尚需提交公司。 会处置公司股权鞭策策画合连事宜》的议议案三、《合于提请股东大会授权董事案 9年范围性股票鞭策策画为整体推行公司201，2019年范围性股票鞭策策画相合的以下事项公司董事会提请股东大会授权董事会处置与公司： 本公司”、“公司”)第七届监事会第四次集会甘肃工程磋议集团股份有限公司(以下简称“。 国法人料理机合为进一步完满公，期鞭策管造机造健康公司中长，甜头与公司使重点员工、 本样；照既定的要领和次序(8)授权董事会按，励对象之间举行分拨和调度将范围性股票总额度正在各激。 ”和“巨潮资讯网(” 站上的合连告示》的议案整体详见同日披露于“证券时报。 本公司”、“公司”)第七届董事会第五次集会甘肃工程磋议集团股份有限公司(以下简称“。 9年范围性股票鞭策策画(草案)及其摘要》的议议案一、《甘肃工程磋议集团股份有限公司201案 ，)推行股权鞭策试行手段》等合连国法法则所轨则的鞭策对象前提适当《上市公司股权鞭策处置手段》《国有控股上市公司(境内，年范围性股票鞭策策画(草案)》轨则的鞭策对象鸿沟适当公司《甘肃工程磋议集团股份有限公司2019，鞭策对象的主体资历合法、有用其动作公司本次股权鞭策策画。径公示鞭策对象的姓名和职务公司将通过公司网站或其他途，少于10天公示期不。听取公示私见后监事会将正在充满，前5日披露鞭策对象核查申明于股东大会审议股权鞭策策画。 息披露的实质切实、确实、完好本公司及董事会美满成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。 资产监视处置委员会审核同意后此议案经甘肃省黎民当局国有，股东大会审议尚需提交公司。 更严密地维系的久远成长，的主动性和创建性充满调动骨干员工，东价钱最大化达成公司和股，年范围性股票鞭策策画公司拟推行2019。议案公告了独立私见公司独立董事对本，励策画有利于公司的接连壮健成长以为公司推行本次范围性股票激，美满股东的甜头不会损害公司及，范围性股票鞭策策画准许公司推行本次。 3 票准许表决结果：，票阻难0 ，票弃权0 ，监事审议通过议案得回与会。 9年范围性股票鞭策策画(草案)及其摘要》的议议案一
甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告，、《甘肃工程磋议集团股份有限公司201案 决监事3人应参会表，决监事3人现实列入表，以现场书面表决焦军毅、王超，通信方法表决监事魏永辉以。 2019年范围性股票鞭策策画鞭策对象名单》的议议案三、《合于核实甘肃工程磋议集团股份有限公司案 变动表除以上，、传真、电子邮箱等其他合联方法均维持稳固公司办公所在、邮政编码、投资者合联电话。 审核同意后处置委员会，东大会审议提交公司股，别决议事项该事项为特，权股东2/3以上表决通过需出席公司股东大会有表决。为本次鞭策策画鞭策对象因职工代表董事柳雷先生，决该议案回避表。 限售资历和扫除限售前提举行审查确认(5)授权董事会对鞭策对象的扫除，对象扫除限售所一定的统共事宜为适当前提的鞭策对象处置鞭策； 息披露的实质切实、确实、完好本公司及监事会美满成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。 3 票准许表决结果：，票阻难0 ，票弃权0 ，监事审议通过议案得回与会。 性股票鞭策策画的顺手推行为担保公司2019年范围，合轨则和公司现实公司依照国度有，19年范围性股票鞭策策画推行观察处置手段》拟定了《甘肃工程磋议集团股份有限公司20。 ：7票准许表决结果，票阻难0 ，票弃权0 ，回避1票，审议通过议案得回。 ：7票准许表决结果，票阻难0 ，票弃权0 ，回避1票，审议通过议案得回。 9年范围性股票鞭策策画推行观察处置手段》的议议案二、《甘肃工程磋议集团股份有限公司201案 删改公司章程、公司注册血本的变动备案等其他需要事宜(9)授权董事会处置推行鞭策策画所需的包罗但不限于，由股东大会行使的权益除表但相合国法文献昭彰轨则需。 票鞭策策画推行观察处置手段》旨正在担保公司股权鞭策策画的顺手推行监事会以为：《甘肃工程磋议集团股份有限公司2019年范围性股，策画范例运转确保股权鞭策，内)推行股权鞭策试行手段》等相合国法、法则和范例性文献以及《公司章程》的轨则适当《公国法》《证券法》《上市公司股权鞭策处置手段》《国有控股上市公司(境，的接连成长有利于公司，美满股东的甜头不会损害公司及。 缩股、配股等事宜时票盈利、股票拆细或，造性股票的数目举行相应的调度遵守鞭策策画轨则的要领对限；送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时(3)授权董事会正在公司映现血本公积转增股本、派，要领对范围性股票授遵守鞭策策画轨则的予 3 票准许表决结果：，票阻难0 ，票弃权0 ，监事审议通过议案得回与会。 ：7票准许表决结果，票阻难0 ，票弃权0 ，回避1票，审议通过议案得回。 9年范围性股票鞭策策画推行观察处置手段》的议议案二、《甘肃工程磋议集团股份有限公司201案 行相应的调度/回购价钱进；予范围性股票并处置授予范围性股票所一定的统共事宜(4)授权董事会正在鞭策对象适当前提时向鞭策对象授； 事以为与会监，证券法》等国法、法则和范例性文献轨则本鞭策策画的鞭策对象具备《公国法》《的 电线、董事蚁合会召开的韶华、地方和方法于2019年9月23日分散以电子邮件、： “公司”)于指日完毕了公司网站域名的变动甘肃工程磋议集团股份有限公司(以下简称为，名变动情景告示如下现将公司的网站域：
